بغداد/نينا/ كشفت محكمة تحقيق الكرخ الثانية عن الأموال المستردة والمصادرة والغرامات الصادرة بأحكام قضائية، في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال
وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى ان المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بلغ (93,668,979,124) ديناراً، إضافة إلى (1,793,905) دولارا أمريكيا.
وشدد المجلس " على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( FATF ) وضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة (EGMONT GROUP) المعنية بتبادل المعلومات المالية مع دول الأعضاء./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى ان المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بلغ (93,668,979,124) ديناراً، إضافة إلى (1,793,905) دولارا أمريكيا.
وشدد المجلس " على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( FATF ) وضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة (EGMONT GROUP) المعنية بتبادل المعلومات المالية مع دول الأعضاء./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
